查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2020-09-19
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2020-052上海神开石油化工装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2020 年 9 月 11 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2020 年 9 月 17 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼会议室以现场会议形式召开。经过半数董事推选，本次会议由李芳英女士召集和主持，会议应出席董事 9 名，到会出席董事 9 名，公司部分监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过如下决议：一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。经审议，公司董事会同意选举李芳英女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。经审议，公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会成员及召集人如下，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。委员会名称 召集人 组成人员战略委员会 李芳英 李芳英、钟广法、段爱群、朱逢学、邵建平审计委员会 赵鸣 赵鸣、段爱群、顾承宇提名委员会 钟广法 钟广法、赵鸣、叶明薪酬委员会 段爱群 段爱群、赵鸣、赵心怡三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任张恩宇先生（简历见于附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任顾承宇先生、汤为民先生、王斌杰先生（简历见于附件）为公司副总经理，同意聘请汤为民先生兼任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任王振飞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。该议案具体内容请见公司于 2020 年 9 月 19 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见，具体内容请见于公司 2020 年 9 月 19 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。特此公告。上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2020年9月19日附件：张恩宇先生简历：张恩宇先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，石油机械本科，工商管理硕士。张恩宇先生历任上海广电集团部门经理、下属分公司总经理；优派国际股份有限公司中国区总监；凯基证券亚洲有限公司副总裁；上海炫动投资有限公司常务副总裁；海鲲投资管理（上海）有限公司总经理；上海神开石油化工装备股份有限公司董事长助理。……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 002278股吧 http://002278.h0.cn
公司名称：神开股份
股票代码：sz002278
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：化工机械
所属地区：上海
公司全称：上海神开石油化工装备股份有限公司
英文名称：Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd
公司简介：神开股份公司是一家以研究、开发、制造石油勘探仪器、石油钻探井控设备、采油井口设备和石油产品规格分析仪器为主的高新技术企业。公司拥有雄厚的技术研发能力，先进的制造设备和完善的质量保障体系；主要生产石油勘探开发仪器、井控设备、井口设备、钻采配件和石油产...
注册资本：3.6亿
法人代表：李芳英
总 经 理：张恩宇
董 秘：王振飞
公司网址：www.shenkai.com
电子信箱：skdb@shenkai.com
